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九星娱乐:2018年第一次临时股东大会通知公告

来源:网络整理 作者:上海新闻网 人气: 发布时间:2018-05-23
摘要:公告编号 2018 0021证券代码 830986证券简称 九星娱乐主办券商 东北证券合肥九星娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告一 会议召开基本情况 一 股东

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  公告编号: 2018-002

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  证券代码: 830986 证券简称: 九星娱乐 主办券商: 东北证券

  合肥九星娱乐股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会通知公告

  一、 会议召开基本情况

  (一) 股东大会届次

  本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

  (二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三) 会议召开的合法性、合规性

  公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开

  不需要相关部门批准或履行必要程序。

  (四) 会议召开日期和时间

  开始时间: 2018 年 03 月 17 日上午 9 时

  结束时间: 2018 年 03 月 17 日上午 11 时

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带法律责任。

  公告编号: 2018-002

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  (五) 会议召开方式: 现常

  (六) 出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 13 日。股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

  ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、

  参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七) 会议地点: 全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室。

  二、 会议审议事项

  (一)审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》。

  (二)审议通过《 关于修改公司章程的议案》。

  (三)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经

  营范围变更等相关事宜的议案》。

  上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

  信息披露平台( )上披露的《第二届董事会第十七

  次会议决议公告》、《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》 。

  三、 会议登记方法

  (一) 登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:( 1)自然人股东持本

  人身份证、股东账户卡;( 2)由代理人代表个人股东出席本次会议

  公告编号: 2018-002

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  的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、

  股东账户卡和代理人身份证;( 3)由法定代表人代表法人股东出席

  本次会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复

  印件、股东账户卡和持股证明;( 4)股东可以信函、传真及上门方

  式登记,公司不接受电话方式登记。

  (二) 登记时间: 2018 年 3 月 13 日 9:00-17:00

  (三) 登记地点

  全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室。

  四、 其他

  (一) 会议联系方式

  联系地址:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场二期西座 1705

  联系人:姚世欣

  电话: 0755-82560213

  传真: 0755-23912533

  邮箱: yaoshixin@yeah.net

  (二) 会议费用: 出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费

  自理。

  (三) 临时提案

  临时提案请于股东大会召开 10 天前提出并书面提交召集人。

  五、 备查文件目录

  《合肥九星娱乐股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

  公告编号: 2018-002

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  合肥九星娱乐股份有限公司

  董事会

  2018 年 3 月 2 日

  [点击查看PDF原文]


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